Date limite de mise en conformité avec le registre des entités d'outre-mer -31 janvier 2023

Les inquiétudes suscitées par le manque de transparence dont font preuve les entités étrangères qui achètent et/ou détiennent des biens immobiliers au Royaume-Uni et par l'utilisation présumée de ces biens à des fins de blanchiment d'argent ont donné lieu à la création d'un nouveau registre des entités étrangères (Register of Overseas Entities) par la loi de 2022 sur la criminalité économique (Transparency and Enforcement) (Act), entrée en vigueur le 1er août 2022. Le registre est créé afin de lutter contre ces soupçons, le registre public des bénéficiaires effectifs de ces biens immobiliers étant tenu par la Companies House.  La date limite de mise en conformité est fixée au 31 janvier 2023.

La loi est rétroactive et les entités étrangères qui possèdent ou louent déjà des biens immobiliers ou des terrains au Royaume-Uni doivent les enregistrer avant la date limite, ainsi que communiquer à la Companies House l'identité de leurs bénéficiaires effectifs ou de leurs dirigeants enregistrables.

Lors du lancement de la loi, Louise Smyth, directrice générale de la Companies House, a déclaré : "Le lancement de ce nouveau registre est une étape importante dans l'histoire de la Companies House et marque un tournant dans notre transformation alors que nous cherchons à jouer un rôle beaucoup plus important dans la lutte contre la criminalité économique."

La loi s'applique à tous les biens immobiliers au Royaume-Uni, mais il existe des variations à travers le Royaume-Uni comme suit :

toutes les propriétés détenues par des entités étrangères en Angleterre et au Pays de Galles à partir du 1er janvier 1999, tous les biens détenus en Écosse à partir du 8 décembre 2014 et, en Irlande du Nord, les biens achetés après le 1er août 2022.

Le non-respect de la nouvelle réglementation peut constituer un acte criminel et entraîner des sanctions sévères, avec des amendes de 2 500 £ par jour ou des amendes illimitées, ainsi qu'une peine de prison pouvant aller jusqu'à cinq ans. En outre, les propriétaires de biens qui ne se conforment pas à la réglementation verront leurs droits de propriété sévèrement restreints à l'avenir.

Gonzalo Butori, un associé, a commenté "la loi oblige toutes les entités étrangères à enregistrer leur propriété au Royaume-Uni et la nature rétrospective de la loi ainsi que la nature étendue et détaillée des informations peuvent être lourdes pour certaines organisations." 

Gonzalo a également commenté. "Il est possible que de nombreuses entités étrangères légitimes courent le risque d'être visées par la loi si elles n'agissent pas rapidement.  De plus, il faut noter qu'il existe des paramètres sur la nature des professionnels qui peuvent aider à une demande. "

Il existe une disposition selon laquelle les personnes peuvent demander au greffier d'empêcher que leurs données protégées soient mises à la disposition du public dans certaines circonstances.  Une demande peut être faite si la personne a des raisons de croire que si les informations protégées sont disponibles à l'inspection publique, elle ou une autre personne vivant avec elle courront un risque sérieux de violence ou d'intimidation.

Zahir Iqbal, associé principal, a commenté : "les contrats immobiliers, tels que la vente de terrains en pleine propriété, l'octroi d'un bail de sept ans ou plus, la cession de baux de plus de sept ans ou une charge sur des biens immobiliers britanniques si l'organisation détenant la charge est une entité étrangère, devront inclure l'obligation de demander au registre de devenir une entité étrangère enregistrée, ainsi que la fourniture de son ID d'entité étrangère".

En gros, les mesures qu'une entité étrangère possédant des biens immobiliers au Royaume-Uni doit désormais prendre sont les suivantes :

• Le bénéficiaire effectif ou le directeur général enregistrable
• Le bénéficiaire effectif ou le directeur général enregistrable doit s'inscrire au registre des entités d'outre-mer.  Selon le type d'entité - un individu, une autorité publique, un trust ou une personne morale - le bénéficiaire effectif ou le directeur doit avoir une influence significative sur l'organisation, les personnes exerçant un contrôle significatif (PSC) telles que les membres de la société détenant au moins 25 % des actions (directement ou indirectement) et disposant de droits de vote.

La soumission de l'information

Les informations soumises au registre sont soumises en ligne en anglais par une personne pertinente qui vérifiera la province des informations.  Une personne compétente est une personne qui se conforme aux articles 3 et 8 du règlement de 2017 sur le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et les transferts de fonds (informations sur le payeur).  Cette personne peut être un professionnel du droit, un auditeur ou une personne au sein d'une institution financière.

Une fois les informations vérifiées, la personne concernée informera le Companies House Registrar que la vérification a été effectuée conformément à la nouvelle loi et aux nouveaux règlements et délivrera une déclaration conformément à la partie 2 (5) du règlement de 2022 sur le registre des entités d'outre-mer (VPI).

Les informations doivent être conservées pendant une période de cinq ans par la personne concernée.

Lorsque la demande a été acceptée, l'identité de l'organisation sera publiée sur le registre public et un numéro d'identification unique de l'entité d'outre-mer sera attribué.  Le registre foncier exigera toujours le numéro d'identification de l'entité étrangère avant toute autre transaction immobilière en Angleterre et au Pays de Galles.

La loi de 2022 sur la criminalité économique (transparence et application de la loi) exige que les informations soient mises à jour chaque année.

Les avocats du département corporate et commercial de Giambrone & Partners peuvent assister toute entité étrangère propriétaire de biens immobiliers au Royaume-Uni dans tous les aspects d'une demande au titre de la loi 2022 sur la criminalité économique (transparence et application) et peuvent agir en tant que personne concernée en son nom.

Gonzalo Butori est associé et très apprécié pour sa capacité à résoudre des litiges transfrontaliers à fort enjeu par le biais de modes alternatifs de résolution des conflits (MARC) en élaborant des solutions pragmatiques visant les meilleurs intérêts de ses clients.  Il représente à la fois les demandeurs et les défendeurs dans un large éventail de juridictions. Gonzalo a agi en tant que co-avocat dans des litiges commerciaux internationaux selon les règles de la CCI ainsi que dans d'autres procédures de résolution alternative des conflits (ADR).

L'expertise de Gonzalo s'étend également aux questions d'héritage transfrontalier, y compris les affaires complexes et contestées de grande valeur. Il conseille également sur le droit de la famille transfrontalier, y compris sur des questions complexes concernant les enfants et les arrangements financiers.  Il donne également des conseils sur tous les aspects liés à l'achat de biens immobiliers et à l'immigration.

En outre, Gonzalo dirige l'expansion en Amérique latine, en gérant le LATAM Desk à Londres, en conseillant à la fois les entreprises britanniques et sud-américaines qui envisagent d'entrer sur le marché du LATAM ou du Royaume-Uni respectivement. Il peut également aider les particuliers sur des questions telles que l'héritage, les affaires familiales et le divorce.

Gonzalo est admis en Angleterre et au Pays de Galles en tant que Registered Foreign Lawyer (RFL), en tant qu'Abogado, un avocat qualifié en Espagne, ainsi qu'en tant qu'Avvocato établi en Italie.

Zahir Iqbal est un associé senior et possède une expertise étendue qui englobe la plupart des aspects du contentieux commercial et privé et de la résolution des conflits. Zahir plaide régulièrement devant une variété de tribunaux, de la Cour des petites créances à la Haute Cour, ainsi que devant d'autres tribunaux, y compris à l'étranger. Zahir conseille dans les litiges complexes de grande valeur.

Après avoir obtenu son diplôme de Queen Mary, Université de Londres, où il a étudié l'informatique et les mathématiques, Zahir a ensuite entrepris sa conversion +cours en droit au College of Law de Londres.

Zahir a obtenu des droits d'audience plus élevés qui lui permettent de comparaître devant un plus grand nombre de tribunaux et de représenter des clients dans un large éventail d'affaires.

Zahir est toujours conscient des besoins commerciaux de ses clients, et développe une compréhension complète des problèmes de nos clients, ce qui lui permet de se concentrer sur l'obtention du meilleur résultat afin d'atteindre ses objectifs.

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